Question 1

¿Qué es la trazabilidad de criptomonedas y por qué la necesito?

Accepted Answer

La trazabilidad es el proceso de documentar el origen, movimiento y destino de tus criptoactivos. Es fundamental para demostrar ante Hacienda, bancos o auditores que tus fondos tienen un origen legítimo. Sin trazabilidad, puedes enfrentar problemas para justificar ingresos o realizar operaciones bancarias.

Question 2

¿Cómo conectáis mis exchanges y wallets para el seguimiento?

Accepted Answer

Utilizamos APIs de solo lectura y conexiones seguras con más de 50 exchanges y blockchains. Tú nos proporcionas acceso de lectura (nunca de trading) y nosotros sincronizamos automáticamente todas tus operaciones para crear un historial completo.

Question 3

¿Los informes de trazabilidad son válidos ante Hacienda?

Accepted Answer

Sí, nuestros informes están diseñados para cumplir con los requisitos de la Agencia Tributaria española. Incluyen toda la documentación necesaria: origen de fondos, movimientos, valoraciones y cálculos fiscales detallados.

Question 4

¿Qué pasa si tengo operaciones muy antiguas o exchanges cerrados?

Accepted Answer

Trabajamos con datos históricos de blockchain y podemos reconstruir operaciones incluso de exchanges que ya no existen. Cuanta más información nos proporciones (CSVs antiguos, capturas, emails), más preciso será el informe.

Question 5

¿Qué incluye el servicio de asesoría integral?

Accepted Answer

Nuestro servicio 360° incluye: conexión y seguimiento de todos tus exchanges y wallets, contabilidad continua, preparación de declaraciones fiscales, informes periódicos, asesoramiento personalizado y soporte prioritario durante todo el año.

Question 6

¿Puedo delegar toda la gestión fiscal de mis criptos?

Accepted Answer

Absolutamente. Nos encargamos de todo: desde la recopilación de datos hasta la presentación de declaraciones. Tú solo tienes que darnos acceso a tus cuentas y nosotros gestionamos el resto, manteniéndote informado en cada paso.

Question 7

¿Con qué frecuencia recibo informes de mi cartera?

Accepted Answer

Proporcionamos informes mensuales o trimestrales según el plan contratado, con el detalle completo de todas tus operaciones y su estado fiscal.

Question 8

¿Trabajáis con empresas o solo particulares?

Accepted Answer

Trabajamos con ambos. Tenemos soluciones adaptadas tanto para inversores particulares como para empresas que operan con criptoactivos, incluyendo contabilidad empresarial especializada y cumplimiento normativo.

Question 9

¿Qué tipos de informes fiscales generáis?

Accepted Answer

Generamos informes de trazabilidad completa, informes de plusvalías y minusvalías, informes de origen de fondos, informes para el Modelo 721, y documentación específica para requerimientos de Hacienda o entidades bancarias.

Question 10

¿Los informes sirven para justificar fondos ante un banco?

Accepted Answer

Sí, nuestros informes están específicamente diseñados para ser aceptados por entidades bancarias. Incluyen toda la documentación que los bancos solicitan para verificar el origen legítimo de fondos provenientes de criptomonedas.

Question 11

¿Cuánto tardáis en preparar un informe completo?

Accepted Answer

El tiempo depende de la complejidad de tu caso. Un informe estándar puede estar listo en 5-10 días laborables. Casos más complejos con muchas operaciones o exchanges pueden requerir 2-3 semanas. Ofrecemos servicio urgente si lo necesitas.

Question 12

¿Entendéis DeFi, staking, NFTs y otras operaciones complejas?

Accepted Answer

Sí, somos especialistas en fiscalidad cripto avanzada. Entendemos yield farming, liquidity pools, staking, airdrops, NFTs, bridges entre cadenas y todas las operaciones DeFi. No somos una asesoría tradicional que intenta adaptarse a cripto.

Question 13

¿Cómo optimizáis legalmente la fiscalidad de criptomonedas?

Accepted Answer

Analizamos tu situación para aplicar todas las deducciones y beneficios fiscales disponibles. Planificamos el momento óptimo para realizar operaciones, compensamos plusvalías con minusvalías, y estructuramos tu cartera de forma fiscalmente eficiente, siempre dentro de la legalidad.

Question 14

¿Puedo consultar dudas puntuales sin contratar un servicio completo?

Accepted Answer

Sí, ofrecemos consultas puntuales para resolver dudas específicas. Es ideal si ya tienes asesor pero necesitas ayuda especializada en cripto, o si quieres una segunda opinión sobre tu situación fiscal.

Question 15

¿Qué es un informe de origen de fondos?

Accepted Answer

Es un documento que demuestra de dónde provienen tus criptomonedas y cómo llegaron a convertirse en euros. Incluye el rastreo completo desde la compra inicial, todas las operaciones intermedias, y la venta final, con valoraciones en cada punto.

Question 16

¿Me sirve para pedir una hipoteca o abrir cuenta bancaria?

Accepted Answer

Sí, es exactamente para eso. Muchos bancos rechazan fondos de origen cripto por no poder verificarlos. Con nuestro informe, demuestras de forma profesional y verificable que tus fondos son legítimos, facilitando hipotecas, préstamos o apertura de cuentas.

Question 17

¿Qué documentación necesito aportar para este informe?

Accepted Answer

Necesitamos acceso a tus exchanges (API de lectura), direcciones de wallets, y cualquier documentación que tengas de compras iniciales (transferencias bancarias, recibos). Cuanta más información, más sólido será el informe.

Question 18

¿Qué hago si he sido víctima de una estafa con criptomonedas?

Accepted Answer

Lo primero es contactarnos cuanto antes. Analizamos tu caso, rastreamos los movimientos de los fondos robados, y preparamos un informe pericial que puedes usar para denunciar ante la policía y como prueba en procedimientos judiciales.

Question 19

¿Podéis rastrear a dónde fueron mis fondos robados?

Accepted Answer

Sí, utilizamos herramientas de análisis forense blockchain para seguir el rastro de los fondos. Podemos identificar exchanges donde se movieron (que pueden tener KYC del estafador), patrones de lavado, y crear un mapa completo de los movimientos.

Question 20

¿Los informes periciales son válidos en un juicio?

Accepted Answer

Sí, nuestros informes periciales cumplen con los requisitos legales para ser admitidos como prueba en procedimientos judiciales en España. Incluyen metodología, evidencias y conclusiones de forma rigurosa.

Question 21

¿Colaboráis con abogados y fuerzas de seguridad?

Accepted Answer

Sí, trabajamos regularmente con abogados especializados en delitos informáticos y con unidades de ciberdelincuencia. Podemos coordinar con tu abogado o recomendarte profesionales especializados si no tienes uno.

Question 22

¿Cómo se declaran las criptomonedas en la Renta?

Accepted Answer

Las criptomonedas tributan como ganancias patrimoniales cuando las vendes, intercambias por otras criptos, o las usas para comprar bienes/servicios. Se calcula la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, aplicando los tipos del ahorro (19%-28%).

Question 23

¿Qué es el Modelo 721 y quién debe presentarlo?

Accepted Answer

El Modelo 721 es la declaración informativa de criptomonedas en el extranjero. Debes presentarlo si a 31 de diciembre tienes criptos en exchanges extranjeros por valor superior a 50.000€. Es solo informativo, no implica pago, pero su incumplimiento tiene sanciones importantes.

Question 24

¿Qué pasa si no he declarado criptos en años anteriores?

Accepted Answer

Podemos ayudarte a regularizar tu situación. Analizamos los años pendientes, calculamos lo que deberías haber declarado, y preparamos declaraciones complementarias. Regularizar voluntariamente reduce significativamente las sanciones.

Question 25

¿Calculáis las plusvalías y minusvalías automáticamente?

Accepted Answer

Sí, nuestro sistema calcula automáticamente todas las plusvalías y minusvalías usando el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) que exige Hacienda. Consideramos todas las operaciones: ventas, intercambios, comisiones, y airdrops.

Preguntas Frecuentes

Contabilidad y Trazabilidad

Asesoría Fiscal de Criptomonedas

Informes Fiscales

Consultoría Fiscal

Informe de Compliance

Estafas e Informes Periciales

Declaración Renta y Modelo 721

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